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关于电诈洗钱报告的通知

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  • 添加时间:2024-09-07
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   鉴于当前电诈在珠宝玉石首饰行业洗钱越发严重的形势,福建省公安厅刑侦部门极为关注,他们希望福建省宝玉石协会发挥行业的自律作用,发动全行业反诈,形成社会共治,福建宝协即日起将配合公安部门实施报告制度:遇到大额可疑转账交易,务必核实购买者(人、证、卡,三者一致),第一时间与福建省宝玉石协会秘书处联系,协会协助会员将身份证号码、银行卡账号传至省反诈中心,迅速排查洗钱行为,确保会员单位交易安全。