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紧急通报

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  • 添加时间:2022-06-13
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5月25日,6月9日,又有福清、福安两地两家金店遇到涉嫌洗钱的“客户”交易,货款到账后,金店银行账户被冻结,福清一家金店被冻结两笔,分别是7.55万和8.907万,冻结公安是南宁公安刑侦支队,福安一家金店被冻结2.5万,冻结公安是苏州高新区派出所。涉案的福清金店,有三名男性嫌犯,年龄都在20多岁。涉案的福安金店,嫌犯是一名30多岁的男子。协会再次提醒:1、审验购买人、银行卡、身份证是否一致;2、遇到数万元交易额的,要判断“消费”意图;3、要确保金店监控运行,对可疑交易,保留监控影像;4、遇到可疑,必须终止交易。截止目前,上半年我省已有上百家金店遇到洗钱交易,账户先后被冻结。