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福建高院:看到这些“承诺”得小心了

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  • 添加时间:2022-06-11
  • 来源: 海峡法治在线
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投资失利是时机不对?殊不知除了你整个直播间都是托;“赌石”踩坑是运气不好?其实背后都是“套”……

近年来,随着信息网络不断发展,电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势,诈骗手段花样翻新、层出不穷。不法分子利用区块链、虚拟货币、AI智能等新技术新业态升级犯罪工具,且针对特定人群量身定制诈骗剧本,实施精准诈骗,手段更加隐蔽、更具有迷惑性。

6月7日,省高院发布了福建省法院打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例,让我们一起通过案例识破诈骗套路。

“承诺”①

“投资导师”可以“让你暴富”

2019年6月,胡某某、王某等人为骗取他人财物,出资成为GMQ交易所代理商,在菲律宾纠集数十人接受“话术”培训,组成直播团队,实施诈骗活动。该团伙通过直播老师开展虚假投资比赛给被害人造成获利假象,诱骗被害人在GMQ交易所开户交易,按照直播老师的指示采用200倍以上杠杆做多或做空BTC虚拟货币,并安排同案人在微信群内假扮投资人吹捧、附和直播老师。在交易初期被害人盈利后,鼓动被害人加大资金投入,之后操控交易软件更改涨跌行情,使被害人因保证金不足被强行平仓并使其误以为是自身方向性错误。对于未按直播老师提示操作获利的被害人,采用后台限制对盈利款提现。对于亏损后反应强烈意识到可能被骗的被害人,踢出微信群或拉黑。至2019年9月,该团伙共诈骗得款678.66万元。

莆田市城厢区人民法院经审理认为,胡某某、王某等37人伙同同案人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法进行电信网络诈骗,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,分别判处主犯胡某某、王某有期徒刑11年和10年6个月,均并处罚金7.6万元;其他35名被告人分别被判处7年至3年不等的有期徒刑,并处罚金。

法官提醒

这么好的投资项目,咋就让你碰上了呢?其实,这就是不法分子利用普通人妄想快速“发大财”的心理步步下的套。要想“解套”,摆正心态、脚踏实地是关键。同时,在投资时,应提高风险防范意识,充分了解投资项目,合理预期未来收益,选择正规途径理性投资,自觉抵制虚拟币等非法金融活动,切实维护自身合法权益。

“承诺”②

玉石“绝对好货”却总不发货

2018年6月,肖某某成立某电子商务有限公司,雇请操某等人利用微信虚假宣传,诱骗被害人购买翡翠原石。当被害人购买后未如实切割,而是谎称买到好玉石,引诱被害人继续投资购买。此后,又以能够帮助被害人代为加工、代为销售、折价收回,或者虚构与被害人合赌等方式,一步步骗取被害人支付货款。当被害人要求发货时,肖某某等人以次充好发送低质量翡翠玉石,并采取拖时间、换货等手段应付被害人。该团伙骗取的101名被害人遍及全国23个省市自治区,骗取钱款共计250万余元。

厦门市同安区人民法院经审理认为,肖某某等21人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款,其行为均已构成诈骗罪。一审判决以诈骗罪判处肖某某、程某某有期徒刑10年,并处罚金10万元;其他19名被告人分别被判处4年2个月至6个月不等的有期徒刑,并处罚金。

法官提醒

正所谓“黄金有价玉无价”,不法分子通过虚构翡翠原石销售,正是利用了普通人想“碰碰运气,万一价值百万”的心理。而在一些直播间里,价值不菲的翡翠却打着匪夷所思的折扣,到底是捡了便宜还是进了陷阱,这需要消费者带着理性判断。开石见绿者大赚,但更多人是血本无归。在此提醒广大消费者,购买珠宝玉石等收藏品时,应选择可信任的渠道购买。