在僻静小树林的长凳上接头,一天之内四次交易,背走总计54斤、价值逾2000万元的黄金,事后坐收“好处费”。严某和王某自认只是“黄金搬运工”,实则成为不法分子隐匿、转移电信网络诈骗非法所得的“工具人”。日前,上海市普陀区检察院审查起诉的一起通过运送黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案宣判,两名被告人均被判处有期徒刑二年七个月,并处罚金五万元至四万元不等。
2024年7月26日,广东深圳的黄金珠宝商严某接到一桩生意,对方要求将一批54斤黄金,以“黄金换料”方式紧急从上海转运至深圳。所谓“黄金换料”,是指在上海接收散装金条,在兑换点兑换成整公斤金块后,即可在深圳的关联兑换点提货,从而实现“上海交货、深圳提货”的当日流转。
“要得这么急,还是异地流转……” 作为行内人,严某察觉到这批黄金来路不明,甚至怀疑其涉及电信诈骗等犯罪所得,但面对对方许诺的丰厚报酬,他当日便主动联系了在上海从事珠宝加工、熟悉黄金行业的好友王某,与其约定提成费用,邀他共同完成这笔“生意”。王某同样意识到这单生意可能存在问题,但依旧被金钱诱惑,同意协助完成这次“黄金换料”。
“你坐在小树林的凳子上等着,有人会来找你交易。”次日吃完午饭,王某便按照严某指示来到公司附近的小树林,坐在长凳中间等待。不久,一名戴着口罩、身背黑色背包的男子悄然在长凳另一端坐下,双方简短试探,几句警惕的暗语迅速对上,背包男子随即拉开拉链,取出沉甸甸的包裹——里面是约14斤散装金条,王某验货完毕不敢耽搁,迅速背起黄金离开,转交给下个接头人。
之后,这些人火速前往上海某兑换点,将散金熔铸成整公斤金块,兑换成功的同时,严某安排的人员在深圳的关联兑换点提取了等重的金条。就这样,整个非法交易链条在两地间“无缝衔接”,一次跨越千里的“赃款漂白”就此完成。在严某持续“调度”下,王某短短一天内竟完成四次“黄金接力”,累计运送黄金高达54斤。
自以为天衣无缝的“大生意”,终究难逃法网。2024年8月,警方将王某抓获归案,一个月后,严某也落网。
经查,这批黄金来源于刘先生。自2024年6月起,刘先生被诈骗团伙诈骗,分5次购买总计84斤黄金,同年7月27日,刘先生按指示在上海某商场停车场交出部分黄金。随后,这些黄金从停车场到小树林,再到上海兑换点熔铸成整块金条、深圳人员同步提取,环环相扣,层层掩饰,最终流向境外。而严某、王某明知是犯罪所得,却为利驱使,积极充当转移、掩饰赃款的“工具人”,成为这条罪恶长链中的一环。
“帮人运送黄金便能得到高额报酬,看似轻松赚钱,实则是犯罪分子的诱饵,已涉嫌犯罪。”承办检察官舒洁强调。2025年1月,普陀区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二人提起公诉。近日,法院作出上述判决。